标签:虚拟货币

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抹茶交易所
反击虚拟货币洗钱,合规方法与网络安全缺一不可
长期以来,互联网的迅速发展通过非法手段促进了大规模破坏武器的扩散,而近年来,该领域的一些重要威胁者通过滥用金融科技来转移资金,其手段包括虚拟货币和分布式记账等。本文将列出这些金融科技的具体类型,强调朝鲜网络能力的重要性,重视寻求一个更加全面的方法,来保障金融服务行业这一新领域。
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纽约监管机构批准对Ripple(XRP)的保管
在纽约州金融服务部更新的清单中,Ripple(XRP)已获公司保管,但未获批准上市。 除了XRP,还批准了包括比特币,以太坊和莱特币在内的八种加密货币进行托管和上市。 纽约州金融服
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币安新用户
场外交易账户疑陷洗钱“陷阱”遭冻结 专家提示警惕炒币风险
从禁止到允许,国家金融监管机构对于虚拟数字货币市场的态度愈显包容,但是由于整个虚拟货币市场交易者的鱼龙混杂,近年来其中的乱象也是层出不穷,从滥发空气币圈钱到交易所盗币,从庄家坐庄割韭菜到交易所跑路,不一而足。然而炒作虚拟数字货币可以暴富的想法,仍然让参与者前赴后继,与此同时虚拟数字货币的交易也被洗钱犯罪团队盯上了,使得数字货币交易所OTC(场外交易)平台成为新的洗钱犯罪手段。
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在“打破次元壁”这件事上,以太坊做得超乎你想象
以太坊是目前最大的用于去中心化应用程序(DAPP)的区块链网络,也是市值第二的加密货币。自 2015 年诞生以来,以太坊吸引了一些世界上最大的公司关注——不少跨国公司、世界 100 强公司都在其上进行开发。
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区块链并非只是炒作虚拟货币 它是有价值的
机会不会一直等你,错过了就是错过了,如果一直等待那真的就没有机会了,有时候这次错过了没有下一次,机会是在不是在等待你中得到的,有时候一次的错过需要找寻下次的机会来
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[定投比特币第75期] 月嫂阿姨从2015年就买币了
昨天比特币阴跌,最低大概跌到8000刀,又到了阶段性的低点,逢低加仓买入。当前 比特币价格低于200日定投成本线,MVRV值1.48 个人投资收益13.6%,成本49791元。 前天,央视也报道了不少
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乘风破浪的虚拟币?
集资诈骗罪是虚拟币涉嫌刑事犯罪的重灾区。我国已经成为全球比特币最大的交易市场之一,交易量一度占全球的八成以上。炒币之风盛行,但比特币投资只是集中在科技圈和金融圈领域。而大众市场上五花八门的“诈骗币”就趁着这股比特币在国内发展的势头,鱼目混珠,吸引部分心急赚钱却又不具备专业知识的投资者。
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《北京仲裁》:从比特币的法律性质谈比特币纠纷的裁决思路
目前,各类争议解决机构关于比特币类纠纷裁决存在较大差异,反映了实践中争议解决机构对比特币在我国现行监管体制下的法律性质的认识还存在差异。笔者尝试厘清比特币在我国现行法律框架下的法律属性,并分析我国争议解决机构对涉及比特币的五类纠纷的裁决思路,在此基础上提出完善建议,以期对此类纠纷解决有所助益。
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从行政法、刑法角度看 虚拟币的法律边界在哪里?
虚拟币在全球的风靡,一定程度上冲击到原有金融秩序和社会管理秩序,也成为暗网常用的支付工具。数字加密货币如比特币的匿名性和去中心化特点也为犯罪分子利用其进行洗钱、逃汇等犯罪活动提供了便利。
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招商银行“疯狂”封卡 币圈多人信用卡被冻
在传统观点中,银行不会因为加密货币交易主动冻结用户的银行卡,但吴说区块链获悉,近期有多人因为正常的加密货币交易,招商银行信用卡遭到银行主动冻结或储蓄卡停止非柜面交易。
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国家反洗钱和反诈骗力度加大,近期一些银行卡购买加密货币被冻结
近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易,银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到,此次冻卡事件起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱,导致与洗钱账户有关联的“收赃款”的多级相关联的账户被冻结。因此次冻卡面积较大,引发加密货币爱好者的恐慌。
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