标签:虚拟货币

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抹茶交易所
与IC0无关,不要对央行的《征求意见稿》过度恐慌
10 月 23 日,中国人民银行发布关于《中华人民共和国中国人民银行法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见通知,完善人民币管理规定。《征求意见稿》规定人民币包括实物形式和数字形式,为发行数字货币提供法律依据;防范虚拟货币风险,明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币,以替代人民币在市场上流通。(第十九条、第二十二条)
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币安新用户
OTC商户收到“黑钱”被抓,是否一定构成帮助信息网络犯罪活动罪?
币圈老司机是某交易所实名认证的OTC商户,日常主要从事OTC“搬砖”,通过高卖低买(挂高单、买低单),赚取交易币价差、流水轻松过上千万。不日,公安机关上门,认为其在某日收到的一笔数万元的人民币资金源自某“电信诈骗”团伙的“黑钱”,且老司机为其交易虚拟货币(USDT/BTC等)的行为有类似“网络洗钱”的特征,因此涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪,予以刑事拘留。
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OK 暂提币火币频冻卡,刑事律师眼中的“冻卡潮”真相
比特币价格一路向好,但中国的加密货币行业似乎来到了危险的冬天。OKEx受到创始人徐明星调查影响暂停提币,火币作为最大的OTC平台,几乎每天都有身边朋友遭遇冻卡。关于今年以来的“冻卡潮”,近期也有不少传闻,究竟真相如何,听火律师阐述她的观点。
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解读G7 CBDC规则报告:数字化货币战争已开始?
包括国际货币基金组织(IMF)、世界银行等国际金融机构和世界上最大的七个经济体(G7)正在建立主权数字货币发行和监管官方标准。G7是由美国、加拿大、英国、德国、法国、意大利和日本组成的财长和央行行长机构,他们在一份报告中表示正与国际货币基金组织、世界银行和国际清算银行(BIS)合作探索如何规范在银行系统中使用央行数字货币(CBDC)。
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5万人尝鲜数字人民币,与微信支付宝大不同
10月12日18时,作为深圳数字人民币红包试点测试的5万名幸运者之一,叶女士收到了中签短信。按照短信指引下载数字人民币APP,注册开通数字人民币钱包,200元数字人民币到账。接下来约一周时间里,叶女士可以在深圳罗湖区内的3000多家开通数字人民币支付的店铺消费。虽然消费者与商家均反映数字人民币的使用与微信、支付宝等移动支付工具类似,但在专家看来,它们有着本质区别。
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一文了解国庆期间加密货币行业发生的重大事件
愉快的国庆8天假期已经结束,伴着拥堵的交通回到了熟悉的工作中,那么在过去的8天中加密货币行业发生了哪些大事,下面我们进行了一些梳理,供大家迅速了解过去几天行业的重要事件,以下enjoy。
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从央视正面报道虚拟货币看国家相关监管规则
昨天CCTV2《天下财经》对加密货币的报道在朋友圈火了,这是让很多虚拟货币投资者非常兴奋的,因为央视作为国家权威的信息发布机构,它一定程度上代表了国家的态度,未来对加密货币行业可能会越来越支持,这也是时代发展的必然。
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“黑吃黑”暗战:黑客入侵资金盘 盗走512万
在币圈,资金盘操盘手最怕什么?一是法律,二是“黑吃黑”。在这个光怪陆离的圈子里,有职业羊毛党注册大量账号薅羊毛,最终反杀操盘手;也有黑客入侵资金盘,修改系统数据并提现离场。
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多名OTC商进入央行惩戒名单 银行风控力度加大
近日多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”,个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易,“五年不得开卡,三年不得开通非柜”。这意味着OTC商除了要面对传统的公安系统查案-冻卡以外,各地银行与央行也开始了主动监管,而后者打击力度正在不断加码。事情发生的逻辑是:因为中国央行今年严打洗钱,但将责任与义务主要下放给了各大银行与金融机构,在这种情况下银行反洗钱监控变得非常严格,任何开户都需要经过反洗钱系统的审查。传闻甚至有某地方银行为了打击洗钱,直接停止了所有的办卡业务。吴说区块链也曾经披露,招商银行在其中打击力度最大,大量信用卡遭到直接冻结。
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PlusToken案中 违反了怎样的刑法规定?
2020年对于金融投资者可以说是多灾多难的一年,石油崩盘、黄金暴跌、美股熔断等等,多个投资领域都遭遇了洗牌式的打击。 而数字货币市场中,被称为“币圈第一大资金盘”的“PlusToken”平台,自2019年初由于涉嫌从事互联网传销犯罪经受警方立案侦查,到今年82名骨干被抓,也使得比特币的价格一跌再跌。在经过这一年多的风云变幻后,投资者不得不接受这可能是一场血本无归的“投资”,甚至有些人将面临牢狱惩罚。 案情介绍 从警方的通报中我们可以看到,从立案到逮捕,警方一共在境外抓捕了27名,境内抓捕了83名犯罪嫌疑人,其中不仅包括平台搭建者3人,还有大批被认定为骨干成员的其他参与者。对于后者,这也许成了一场无妄之灾,初衷只是通过智能狗搬砖套取收益,借助比特币这一虚拟货币进行财产增值,为何最后倒成了犯罪?究竟在这一系列的行为中,是违反了怎样的刑法规定?
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