与现金相比,使用比特币和加密货币进行洗钱是微不足道的


与现金相比,使用比特币和加密货币进行洗钱是微不足道的

根据最新报告,参与洗钱活动的许多网络犯罪分子宁愿使用现金,也不愿使用加密货币和BTC。

英国国防和航空航天公司BAE Systems代表全球金融消息服务提供商SWIFT撰写的一份新报告称,据透露,网络犯罪分子的洗钱活动仍是一个巨大的全球威胁,给全球经济带来痛苦。

“所有网络犯罪分子的活动,无论是单独工作,作为一个小帮派的一部分,作为有组织犯罪集团,甚至是为一个民族国家开展的工作,每年的网络犯罪总收入估计为1.5万亿美元。”

SWIFT表示,加密货币在洗钱中的作用很小

人们担心数字资产很容易让有组织犯罪集团转移和清算被盗资金,SWIFT表示,与现金相比,数字硬币的作用很小。

Daily Hodl引用的官方说明说:“与通过传统方法洗钱的现金量相比,通过加密货币洗钱的案件数量仍然相对较小。”

加密在洗钱中的作用很小,但仍然有人担心某些加密货币的以隐私为中心的不断发展的功能仍可能构成威胁。

“提供更多匿名性的大量替代加密货币,以及混合器和不倒翁之类的服务,通过将潜在可识别的加密货币资金与大量其他资金混合在一起,帮助掩盖了资金来源,可能会提高加密货币在邪恶目的上的吸引力。”

我们建议您查看有关此主题的完整报告。

说到加密,今天早些时候,我们揭示了许多比特币的预测被重塑,以纳入一个新变量-冠状病毒大流行-所产生的影响,并且他们正在预言国王币比特币的未来。

与现金相比,使用比特币和加密货币进行洗钱是微不足道的

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原文链接:https://cryptogazette.com/use-of-bitcoin-and-crypto-for-money-laundering-is-tiny-compared-to-cash/

原文作者:Eduard Watson

编译者/作者:wanbizu AI

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