媒体:Wirecard运营与黑手党有关的在线赌场


媒体:Wirecard运营与黑手党有关的在线赌场

支付卡发行商Wirecard处理了与意大利黑手党相关的马耳他在线赌场的金融交易。 据英国《金融时报》报道。 此前,意大利法院裁定CenturionBet赌博公司有罪,其洗劫了Ndrangheta黑手党家族的资金。 赌场一直使用Wirecard服务,直到2017年马耳他当局撤销了牌照。 根据该出版物,CenturionBet在其运营期间已洗了数百万欧元。 未指定通过Wirecard转移的金额。 我们只知道与赌场的合作收入仅占支付运营商总利润的一小部分。 Wirecard为另一家马耳他赌博公司提供服务,意大利当局也因与有组织犯罪有联系而被定罪。 对她的调查正在进行中。 回想一下,6月,在Wirecard的资产负债表中发现了一个缺口,总额接近20亿欧元。 该公司后来进入破产程序。 该事件引起了德国检察官的注意,随后逮捕了前Wirecard首席执行官Markus Braun。 Wirecard前高管Jan Marsalek失踪后,进行了比特币的重大转移。 据媒体报道,他可能藏在俄罗斯。 7月下旬,Wirecard投资者起诉了德国联邦金融监管局(BaFin)。 监管机构被指控对公司采取的措施是迟来的。 在Twitter上关注ForkLog!

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原文链接:https://forklog.com/smi-wirecard-obsluzhivala-svyazannoe-s-mafiej-onlajn-kazino/

原文作者:Alex Kondratyuk

编译者/作者:wanbizu AI

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