一名男子因携带超过3000万美元的Covid紧急贷款购买比特币而被捕。


美国司法部(DOJ)因涉嫌欺诈性使用政府紧急贷款Paycheck Protection Program(PPP)购买加密货币而逮捕了休斯顿公民。

恶棍假装自己有两家公司而欺骗了PPP贷款。

周二,《时代记录新闻》报道说,为了欺骗110万美元(3400万美元)的PPP贷款,现年29岁的约书亚(Joshua Thomas Argires)因欺诈而被司法部下令逮捕。用于购买比特币和加密货币

PPP贷款是美国政府发明的计划,目的是为正在经历经济危机的国家中的一家小公司提供紧急贷款。 并帮助这些公司度过危机 目前,这些贷款的总价值估计约为6,690亿美元。

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司法部指责阿吉斯公司欺骗政府和金融机构,伪造银行交易。 并进行非法金融交易 在此之前,他以两家公司的名义申请PPP贷款,第一家是德克萨斯烧烤公司,另一家是休斯顿园林绿化公司,他欺骗了政府,两家公司都有很多员工,成本是必须付出很高的代价

用获得的贷款购买比特币。

据阿吉雷斯说,与诉讼有关的文件显示,这两家公司没有员工,没有实际支付的费用,犯罪嫌疑人是在借贷,但实际上没有花在员工身上。

该文件指出,他代表德州烧烤公司获得的贷款被用于投资加密货币。 该贷款以休斯顿园林绿化公司的名称命名,已存入银行帐户并通过ATM提取。

根据美国法律的要求,已收到PPP贷款的公司必须将其用于政府指定的目的。 我们公司必须用它来支付办公室的费用或租金,并且还明确指出,收到贷款的公司不得将其用于投资。 如果正确使用,将不收取任何利息。

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但是,该文件仅是一项指控,他将不得不进一步在法庭上证明自己。

一名男子因携带超过3000万美元的Covid紧急贷款购买比特币而被捕。

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原文链接:https://siamblockchain.com/2020/07/15/us-citizen-used-1-1m-of-covid-emergency-loans-to-buy-crypto/

原文作者:Jiraboon Narktong

编译者/作者:wanbizu AI

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