热门学习笔记——我乃撒币《老赵出事儿,宝二爷说了啥?| MMM,与比特币暴涨


2020上半年,跟usdt洗钱行为的斗争行动就没有停止过。赵东事件,完全可以看作整个过程的一部分。这件事背后的原因,可以分成两个方面看。一个是打击洗钱,有些违法分子利用币圈的usdt洗钱。各个平台、各种渠道都有类似跑 分的洗钱现象,币圈只是其中一个渠道。另一个,比较悲观,打击虚拟货币。因为各种各样的币,比较方便洗钱。

宝二爷对赵东事件的看法:

1、是赵的朋友,是赵的老乡,这个时候得站出来,为他呐喊。赵肯定没事,他不是犯法的人,他一直是币圈很多人的偶像、领路人。

2、赵做比特币的场外交易,做了很长时间。不会去做违法的场外交易。他只是做完了正规的流程,帮做过kyc的用户兑换比特币和usdt.

3、赵懂技术,也注重法律安全,可以说赵是最严格做场外otc的。

4、可能疏于管理,有其中一两个犯罪分子,用假名字假照片,合规做完kyc。收集完钱以后,把这个钱买了usdt,或者比特币,跑了。

5、作为兑换商,根本不知道身份是真是假。全是按照流程,合规合法做,而且是个人对个人承担风险的兑换。

6、赵,我们挺你,都希望你平安出来。你的这个事情,会影响币圈几千万人。

7、比特币是一个商品的话,这就是物物交换。不该把赵定义成违法,如果是,国内币圈所有人都违法了。

我的看法:

1、宝二爷是站在朋友力挺的立场,仅供参考。

2、法不责众,宝二爷的这句话是不成立的。币圈缺乏监管,处在法律空白,正常交易不会有犯法一说。

3、赵,是涉嫌掩饰隐瞒犯罪,有律师称这是场外交易几乎唯一可能的罪名。这种协助违法洗钱,肯定是犯法的。

4、什么是洗钱,举一个形象的例子。把不当所得通过一些看似合法的操作,变成是自己的,这个过程就叫洗钱。而且很多洗钱,不怕高手续费,反正是非法得逞。越黑的钱,越急着洗干净。

5、usdt刚好有两个特点,一是跑在区块链上,监管盲区;二是还特别稳定,不像其他币波动很大,交易会更方便。所以,用来洗钱可能会比较多。

6、MMM资金盘的技巧

一,承诺高回报。

二,媒体造势。

三,把钱存进去,会被冻结半个月,提前取没利息。

四,分级拉人头。

五,项目为了规避监管,定了一个规则。但凡投资人用比特币等数字货币转账,不要通过银行,能额外拿3%的利息。国内不少人开始买比特币,存进去。15年9月,比特币价格200刀。过了2个月,直接翻倍。

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编译者/作者:风轻云淡A

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