西班牙法律将强迫加密货币公司防止洗钱


西班牙拥有加密货币的服务提供商必须满足新的要求,以符合最近批准的防止洗钱法律草案。

新的要求需要进行一系列更改,法律专家建议您完成这些更改,以期将来会初步批准该初稿。 相同他们从创建一种“防止洗钱手册”开始在内部,制定了防止加密货币公司卷入这种犯罪的政策。

这总结了Pinsent Masons律师事务所的律师在JesúsPérez主持下参加7月2日Crypto Plaza组织的辩论期间提出的想法。

会议旨在讨论6月12日发布的法律草案对加密货币领域的影响和影响,欧洲议会第五指令的戒律被调换并修订了《预防洗钱法》(第10/2010号法律)。

Teresa Ruano:洗钱专家; 金融科技领域的负责人Idoya Arteagabeitia; 公司Cristina Carrascosa的法律顾问和区块链领域的全球负责人,生态系统中的公司必须做的第一件事是评估他们的活动并确定他们将在多大程度上受到新法律的影响

这种考虑必须考虑到初步草案确定,加密货币交换服务(加密法币和加密密码)的提供者,以及加密货币转移和托管服务的提供者,现在已成为该新法律的主体。 (包括加密货币钱包)。

Teresa Ruano说:“每个公司都必须确定其活动的风险,并确定其提供和投放市场的产品的法律范围。” 为了它有必要创建一个客户注册表,以及为确定这些活动可能对洗钱的影响而进行的操作。

Idoya Arteagabeitia回忆说,初步项目的最终批准还有六个月的时间,可以用来进行此评估的时间。

他补充说:“如果该草案成为法律,将有另外六个月的时间允许公司进行调整。” 所有这些时间将足以提前进行必要的修改。

没有社区护照

对于Pinsent Masons金融科技领域负责人来说,重要的是要了解遵守该法律的事实并不意味着您在西班牙拥有使用加密货币的许可证。 他说:“这是一个不同的领域。”

表示对法律草案的这种修改它仅在西班牙有效,不能作为社区护照在欧盟其他国家/地区。

Teresa Ruano和Idoya Arteagabeitia说,每个国家都将根据其内部立法移交第五个指令。 因此,在一个国家中有效的东西不一定在另一个国家中有效。 Arteagabeitia说:“如果一家公司同时在多个国家/地区经营,则必须在每个国家/地区进行注册。”

Ruano强调了西班牙的情况该指令提出的加密货币服务提供商的类型更广泛。 他补充说,尽管草案的许多方面可能会发生变化(一旦成为法律),目前的规定已经概述了西班牙加密货币公司此时必须做什么。

西班牙法律将强迫加密货币公司防止洗钱在Crypto Plaza的JesúsPérez主持的辩论中,专家Cristina Carrascosa,Teresa Ruano和Idoya Arteagabeitia向与会人员解释了将加密货币公司纳入反洗钱草案的影响。 来源:捕获辩论/ YouTube频道Crypto Plaza。

辩论的三名与会者总结了公司应以这种方式开始做的事情:

他们必须首先进行风险评估,制定内部预防政策,在预防洗钱和货币犯罪委员会(Sepblac)执行服务之前指定代表,然后再获得经营许可证。 然后,他们必须注册一个注册表,该注册表将被创建以列出所有公司。 他们还必须确定将采取的措施,以发现违规行为并向当局报告。

Arteagabeitia认为,遵守这一适应法律的阶段至关重要。 这个想法是设计一种机制来保持客户端注册表并控制仔细执行的操作,以便在需要时将报告发送给主管部门。 “如果有人与洗钱有关,进入一家公司,Sepblac的罚款可能超过60,000欧元?

制裁包括最高刑罚,不仅适用于法人实体,还适用于个人(公司的雇员,管理人员或董事)。 如果是分散式交易所,它们以自动化方式运行,平台管理员可能会受到惩罚

客户注册的作用

加密生态系统成员最关心的方面之一是用户个人数据的要求通过交易所建立的客户记录来创建加密货币。

专家们确认这是一项强制性要求,是第五指令中的基本要求。 因此,所有已经或将要将该指令转换为其法律法规的欧洲国家都将要求加密货币用户提供私人信息。

这个针对比特币交易者的注册表侵犯了隐私权,被监管机构视为防止洗钱的优先措施之一。 实际上,在已经调换了第五指令的德国,荷兰和芬兰等国家,此类寄存器已经存在。

收集的数据将与当局共享,并且可以由西班牙财政部审查据鲁阿诺说,在逃税是可能导致洗钱的罪行的假设下。

Arteagabeitia提出了一些最终建议。 他警告说,在第一阶段,Sebblac可能会对法律的新主题(在这种情况下为加密货币公司)产生疑问。 但是,新标准并不意味着不断传递信息只有在发现不正常情况时才与当局进行适当的沟通。

西班牙法律将强迫加密货币公司防止洗钱

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原文链接:https://www.criptonoticias.com/gobierno/regulacion/ley-espanola-obligaria-empresas-criptomonedas-prevenir-blanqueo-capitales/

原文作者:globalcryptopress

编译者/作者:wanbizu AI

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