USDT“帮凶”交易所比特币余额不断下降 | 暴风雨前夜?


今天的文章,要从昨天的一段聊天记录说起:

USDT“帮凶”交易所比特币余额不断下降 | 暴风雨前夜?

我们可以看到,在312之后,交易所里的比特币余额可谓是断崖下跌:
USDT“帮凶”交易所比特币余额不断下降 | 暴风雨前夜?

也就是说,312暴跌之后,虽然价格很快反弹,但是与之前价格反弹交易所存币量上涨不同,这次价格很快反弹,而交易所里的比特币余额仍然在不断下跌,或者说不断流失吧。
那么这些比特币到哪里去了呢?就像前面那个聊天记录所说,到了合规机构去了。因为不是每个机构都会及时发出报告,所以我们也不能及时知道到底哪家机构提走了比特币。不过以点看面,从行业领先的灰度的报告来看,我们也能略知一二。
“在减半完成以来的这三天,Grayscale分别增持了496.755715 BTC、1769.7881 BTC以及2868.90 BTC,平均每日增持1711.81 BTC,约是减半前一周(5.1-5.8)日均增持数据的1.35倍,约是2-4月份日均增持数据的4.217倍,约是当前每日新增比特币产量的1.9倍。截至目前,Grayscale管理的比特币大约有339593 BTC。” (巴比特报告)
USDT“帮凶”交易所比特币余额不断下降 | 暴风雨前夜?

灰度只是其中一家机构,再加上近来明牌的如Paul Tudor Jones也说自己提走了约莫着一万个左右的比特币,多多少少吧,一来一回也就提走了不少。
请注意,这里提到的交易所余额里面,还有许多是从国内的交易所提到Coinbase的,最近我们也可以看到有很多类似的大额转账通知:
USDT“帮凶”交易所比特币余额不断下降 | 暴风雨前夜?

国内交易所流向美国合规交易所,大户的安全考量是一方面,另外一方面是筹码会自然从市场冷的地方流向市场热的地方。现在国内的人只想赌合约,自然对买比特币和提走比特币没什么兴趣,那么自然比特币就会流到对它有兴趣的地方,比如美国。
前两天微博还有人提到这个问题,我觉着法海说的没啥毛病:
USDT“帮凶”交易所比特币余额不断下降 | 暴风雨前夜?
三大已经是最安全的交易所了,但是比特币越来越少也不是他们能够控制的,不过也好在国内的人没有提币的习惯,自然也没有什么挤兑的危险。不过,仍然还是需要对交易所保持警惕,毕竟在这个银行都不一定百分百安全的时代,谁能给你保证交易所会百分百安全呢?
那么我们的问题还是,随着交易所的比特币余额不断下降,最后又会引发什么事情呢?我我们不得而知,不过我个人还是认为这是“暴风雨的前夜”。
造成这个现象(大量国内交易所的比特币流向美国交易所)的原因里我们可以看到,有一个很关键的“帮凶”--USDT。
USDT“帮凶”交易所比特币余额不断下降 | 暴风雨前夜?
国内玩家是很喜欢USDT的,因为它能拿来开合约,而可以避开币价的波动。另外,作为“空仓”的方式,很多踏空的人也在等着能再来一次大瀑布,让他们能够抄底成功。总之,这个市场上持有USDT的人一定是比持有BTC的人多的(国内),这也导致了Tether印钱没什么压力。
就像你印的钱最后都跑到尼日利亚的人手上去了,你会有什么压力吗?
另外,文章开头的聊天记录说的SPV,其实也是海外机构把美元换成USDT的一个方式。总之目前海内外市场的逻辑就是:
海外机构拿美元换U--U不在手上停留直接转到几大交易所--购买BTC提走回头卖给客户--U留在了场内。
当然,USDT还有许多灰色乃至黑色的作用,这里就不谈了,具体你们可以去搜搜“U + 跑分平台”,可以了解一些。
Tether不断超发+USDT大量囤积到场内+群众通过USDT买币热情不高 = USDT持续负溢价。
USDT“帮凶”交易所比特币余额不断下降 | 暴风雨前夜?
(数据来源:OKEx法币区)
而目前的汇率情况:
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昨天其实比特币不断上涨临近一万美金的时候,USDT甚至一度跌破了7.不过在往后的日子里,随着比特币不断上涨,USDT负溢价不断扩大或许也是能够看到的。
那么是什么支撑着Tether仍然能够不断超发USDT的呢?我觉得本质上还是持有USDT的人大多没有兑换美元的需求和能力,而有这个需求和能力的人大多又不会持有USDT,于是就导致了一个有趣的现象:那就是Tether的风险转移到了他不需要为之负责的群体手里。
所以这样的情况,你很难讲Tether会满足于百亿级别资金产生的类似利息的收益,而对本金毫不心动,毕竟要真暴雷了,国内投资者可维权不到一个加拿大公司身上,而美国投资者么,有多少赔多少就是了。
永远不要相信人性,否则要法律、监管和暴力机器干嘛?
USDT“帮凶”交易所比特币余额不断下降 | 暴风雨前夜?

日常总结三个点:
1、尽量不要持有USDT,这是一个高风险且负收益的选择。
2、币一定要尽量分开放,哪怕是三大交易所,也不要完全放在里面。
3、近期尽量不要OTC,市场贼乱,风险巨大。
还是那句话,有条件的朋友希望把比特币放在自己的钱包里,好生保管才是。从现在的趋势来看,比特币不过是在重演当年黄金的历史罢了,已经开始不断集中在某些地方,新的规则很快要取代旧的规则,最后走向新的时代。
在新的时代到来之前,不要被抛下才是。

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编译者/作者:链比特威廉

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